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El Dínamo

Este es el detalle de las cuentas de CEMA Chile que el CDE solicitó embargar

La entidad, además, requirió a las instituciones financieras involucradas levantar el secreto bancario de estas cuentas con el fin de realizar un peritaje contable.


Nacional

3 de septiembre, 2016

Autor:

CEMA chile

Ayer, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó embargar las cuentas corrientes, dineros en fondos mutuos y depósitos de CEMA Chile, en el marco de la investigación por apropiación indebida. Junto con ello, requirió a las instituciones financieras involucradas levantar el secreto bancario de estas cuentas con el fin de realizar un peritaje contable.

Según dio a conocer el portal del diario La Tercera, se trata de las cuentas corrientes 159-07914-04, con un saldo actualizado de $401.162; 159-07912-08, con $ 18.018.227; y 159-07913-09, con $2.404.460.

El CDE pidió que “se oficie al Banco de Chile para que se proceda a alzar el secreto bancario respecto de las cuentas corrientes 159-07914-04, 159-07912-08 y 159-07913-09, cuya titular es Cema Chile y remita a SS los antecedentes relativos a las operaciones específicas de depósitos y captaciones de cada una de ellas, entre los años 2003 y 2016″.

De esta manera, podrán “decretar un peritaje contable por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile o la institución que SS estime conveniente, que determine: a) montos totales depositados en las indicadas cuentas corrientes en los períodos singularizados y b) destino de los fondos depositados en las cuentas corrientes, con expresa indicación de el o los beneficiarios, sus datos personales, bancarios o cualquier otro antecedente de relevancia“.

Respecto al fondo mutuo, requirió embargar la que cuenta con fecha 6-2-1016 del Banco de Chile por un monto inicial de $15.583.476. Por otro lado, uno de los depósitos a plazo tiene el número 22064-6 del Banco de Chile, con un monto inicial de $669.122.224 y “habría sido tomado con el producto de la venta de la Propiedad de Los Ángeles”. Otro de ellos, tiene el número 22136-3 del Banco de Chile y con fecha 12-01-2015, tiene un monto inicial de $821.193.980 y “habría sido tomado con el producto de la venta de la Propiedad de Chillán”.

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