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El Dínamo

SII amplia querella por delito tributario a otros 76 involucrados en fraude al FUT

Cabe señalar que el perjuicio fiscal calculado hasta el momento en este caso llega a $2.546 millones, pero considerando el gran número de contribuyentes involucrados en los hechos, el monto definitivo será determinado en el curso de la investigación.


Negocios

25 de julio, 2014

Autor:

/ Agencia Uno / Agencia Uno

El Servicio de Impuestos Internos presentó una segunda ampliación de la querella por delito tributario ahora contra 76 personas naturales y sociedades involucradas con el llamado “fraude al FUT”.

La acción, llevada a cabo en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, consigna que los imputados realizaron una serie de operaciones que simulaban ser pérdidas tributarias para así poder obtener devoluciones irregulares del Impuesto a la Renta, en los periodos tributarios 2007 a 2010.

El organismo basa su acusación en el artículo 97 Nº4 del Código Tributario, el cual se refiere a la obtención fraudulenta de devoluciones indebidas de impuestos.

En tanto, dos contadores involucrados en la querella por delito tributario adicionalmente son acusados de incurrir en falsedad o actos dolosos en el ejercicio de su profesión. 

Entre estos nuevos querellados está la ex funcionaria del SII, Mitzi Carrasco Rioseco-destituida despuñes de un sumario interno en 2013-el abogado Roberto Freeman Cáceres y los contadores Hernán Díaz Bahamondez y Eduardo Tillería Hinojosa, informó el SII.

Se espera que el Ministerio Público solicite la formalización de todos los involucrados en esta ampliación de querella, quienes arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel y multas que pueden llegar al 400% del monto defraudado.

En la actualidad siguen en prisión preventiva los imputados Sergio Díaz Córdova, Iván Alvarez Díaz, Juan Carlos Prieto Lizama, Orlando Carvajal Rojas, Francisco Sivit Jeraldino y Horacio Mayquel Soto. La ex funcionaria Mitzi Carrasco Rioseco y el contador Hernán Díaz Bahamondez, están con arresto domiciliario total.

Cabe señalar que el perjuicio fiscal calculado hasta el momento en este caso llega a $2.546 millones, pero considerando el gran número de contribuyentes involucrados en los hechos, el monto definitivo será determinado en el curso de la investigación.

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