Banco de Chile presenta nueva demanda por hackeo y arrestan a un sospechoso en Hong Kong
La entidad financiera busca recuperar los U$10 millones que perdió con el ataque informático del pasado 24 de mayo.
Por Redacción EL DÍNAMO
Con el fin de recuperar los U$10 millones que perdieron con el hackeo ocurrido el pasado 24 de mayo, el Banco de Chile presentó una nueva demanda contra otras tres empresas.
Esta, se suma a la presentada ante la corte de primera instancia del Tribunal Superior de Hong Kong (High Court) el 25 de junio, donde exigieron la devolución de US$5.488.590 que llegaron a una cuenta de Ketuo Trade Limited en el Citibank de dicha región.
El 12 de julio, la firma presentó una nueva acción ante el mismo tribunal contra las compañías Boruida Trading Co Limited, Tech Giant Limited, y Minerva Holding Limited, que serían titulares de las cuentas en las que se depositaron parte de los US$10 millones que sustrajeron al banco.
Según publicó Pulso, la primera recibió US$2.009.650 en una cuenta de Hang Seng Bank, la segunda empresa se quedó con 1.998.044 de euros (unos US$2.300.000) en una cuenta de Standard Chartered Bank, y la tercera se adjudicó US$1.000.206 en Bank of China, según un documento que da cuenta de la audiencia del 20 de julio, firmado por Keith Yeung SC, juez adjunto del Tribunal Superior de Hong Kong.
“El 12 de julio de 2018, se publicó una escritura contra los acusados. Las causas de la acción incluyen el enriquecimiento injusto y un constructive trust (fideicomiso que constituye el propio tribunal con el fin de evitar que una persona se quede injustamente con dinero ilegítimo en perjuicio de un tercero). Por lo tanto, los reclamos son de naturaleza personal y de propiedad”, consigna el archivo. Además, el juez comenta que “la evidencia revela un buen caso discutible por parte del demandante contra los acusados”.
El Banco de Chile solicitó que los tres bancos a los que llegó el dinero que entreguen un documento detallando la situación. “Haciendo eco a la advertencia hecha por autoridades anteriores (un caso fallado en la justicia de Hong Kong), observé que los poderes que el Tribunal ahora está invitando a invocar deben ser ejercitados con gran cuidado. Es importante mantener la confianza del banquero/cliente”, señaló el juez respecto de los documentos que la entidad controlada por Luksic y CityBank pide que entreguen los tres bancos.
Por otro lado, el pasado 18 de julio, la policía de Hong Kong arrestó a un hombre chino de 28 años por “tratar con propiedad que se sabe o se cree que representa el producto de un delito procesable”, lo que se traduce como lavado de dinero. Junto con eso, el hombre “fue liberado bajo fianza policial y debe presentarse a mediados de septiembre”.
