Fiscalía detecta depósitos por 273 millones en sociedades de ex rectores de U. del Mar
La UAF da cuenta en su informe que la casa de estudios entregó 273 millones a una serie de sociedades conformadas por los ex rectores Raúl Baeza y Héctor Zúñiga, y donde Luis Eugenio Díaz también se vio beneficiado.
Por RedacciónLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó al fiscal nacional, Sabas Chahuán, de movimientos bancarios millonarios, calificados de “sospechosos”, entre sociedades vinculadas a imputados en la investigación por irregularidades en el proceso de acreditación de universidades
Así, se detectaron depósitos desde la Universidad del Mar a una sociedad del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, y a una inmobiliaria relacionada con los ex rectores Héctor Zúñiga y Raúl Baeza, recientemente fallecido. El documento da cuenta que la casa de estudios entregó 273 millones de pesos a la Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Limitada en un periodo de dos años.
Frente a ello, se informó de esta situación al fiscal Carlos Gajardo, según detalla La Tercera, a quien se le comunicó que existían “indicios que podrían ser constitutivos del delito de lavado de activos (…) y de asociación ilícita para el lavado de activos”.
El informe de la UAF comprende los movimientos bancarios efectuados entre el 12 de enero de 2011 y el 31 de enero del presente año, donde se indagaron tres cuantas, de las cuales dos pertenecen a Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa y Comercial y Servicios Vizú Limitada, las que están vinculadas a Zúñiga y Baeza.
Con ello se pudo detectar que “de los abonos realizados en la cuenta corriente de Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Limitada, es posible apreciar que la Universidad del Mar se constituye como la principal giradora de cheques depositados, los que ascienden a $ 273 millones”, a través de cuatro depósitos.
La alerta se entregó por el “comportamiento transaccional basado en el depósito de documentos (cheques), siendo una de las principales entidades giradoras la U. del Mar, y sus principales beneficiarios: Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Limitada, Sociedad Gestión Limitada, cuyo socio es Luis Eugenio Díaz; y los señores Héctor Zúñiga y Raúl Baeza”.
Según la fiscalía, entre Doña Teresa Limitada y Comercial y Servicios Vizú Limitada existen “ocho entidades en común que participan como socios, entre los cuales es posible vincular a Raúl Baeza y Héctor Zúñiga”.
