The Panamá Papers: Agustín Edwards, Hernán Büchi y presidente de Chile Transparente entre los involucrados

Ayer se dio a conocer uno de los mayores fraudes financieros que hayan existido en la historia: el denominado “Panamá Paper”, una filtración de datos obtenida de la empresa Monssack Fonseca, dedicada a la administración de fondos a nombre de otras personas y que sufrió un ataque cibernético con el que fueron copiados cerca de 2.6 TB de mails clasificados.

En él había información de importantes personalidades internacionales, que crearon empresas offshore, un negocio que puede funcionar en cualquier lugar del mundo, pero bajo las relajadas normativas panameñas. Entre ellos se encontraban, hasta ese momento, dos chilenos: Iván Zamorano y el ex presidente de la CPC, Alfredo Ovalle. Sin embargo, CIPER reveló la larga data que une a la empresa Moncssack Fonseca con nuestro país.

Según dieron a conocer, pese a que fue en 2012 cuando la firma abrió las primeras oficinas en tierras nacionales, detectaron que desde fines de los ’70 a la fecha, ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).

En 2015, según información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a CIPER, existían US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. La cifra equivale al total de los préstamos que hizo en el mismo año el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en toda América Latina y el Caribe.

Entre los chilenos beneficiados con sociedades offshore creadas por la empresa panameña aún activas, figuran el ya mencionado ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno, quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado; el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros.

Por otro lado, en la lista, figuran los abogados que aparecen en estos registros actuando como intermediarios entre los propietarios reales de esas sociedades y el polémico bufete panameño. Allí se encuentra el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett, quien ha gestionado a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, desde las que se controla un millonario proyecto minero e hidroeléctrico en la V Región.

Entre quienes han abierto sociedades offshore con Mossack Fonseca, figura el también ya mencionado ex capitán de la Selección Chilena, Iván Zamorano, quien en 1992 creó en Islas Vírgenes Británicas su sociedad Fut Bam International Ltd. con la que administró sus derechos de imagen mientras fue jugador del Real Madrid entre 1992 y 1996. Sin embargo, esta no se encuentra activa desde 2005. Fut Bam otorgó custodia temporal de esos derechos al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas (US$ 1,3 millones aproximado).

Otra de las sociedades abiertas por Mossack Fonseca para clientes chilenos fue Air Management Inc., creada en Panamá en febrero de 2002, cuyo titular fue el fallecido empresario Jurgen Paulmann, fundador y controlador de la aerolínea Sky Airline. Directores de esa sociedad –que fue disuelta en noviembre de 2006- eran José Manuel Rebolledo, quien fue presidente de la aerolínea, y Juan Fernando Uauy, quien era accionista de Sky.

Quien tampoco quedó fuera fue Luis Enrique Yarur, presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por ser beneficiario de la sociedad Westhill Investment, creada en agosto de 1994 en Panamá. Los registros revelados dan cuenta de una serie de millonarios préstamos realizados -entre ellos uno por US$6 millones y otro por US$59,5 millones- en 1996 por el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan Chase Bank) a Westhill Investment y donde actuó como aval Inversiones Petro S.A., el brazo a través del que históricamente los Yarur han controlado su holding familiar.

De las cerca de 200 sociedades offshore vinculadas entre Chile y la empresa, entre 1977 y 2015, solo 70 de ellas siguen activas, según los registros a los que tuvo acceso el medio.

La información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades. Para romper ese cerco, se necesitaría contar con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central, pero lamentablemente esa información por ley se encuentra bajo secreto.