Según explicó Eduardo Riquelme, Dávalos declaró a la Fiscalía que prestó servicios a Gonzalo Vial Concha y que le organizó reuniones con empresarios del Asia-Pacífico, mientras se desempeñaba en Cancillería.
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Ésta corresponde a la tercera comparecencia de la nuera de la Presidenta Bachelet. Hasta ahora, la socia de la empresa Caval no está citada a la formalización del caso para el próximo 29 de enero.
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Su socio, Mauricio Valero, y el síndico Hermán Chadwick también están incluidos en la acción legal.
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Esto, luego que se detectara que el documento para poder entregar los premios a Jorge Sampoli y sus colaboradores se dio entre la ANFP y tres sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.
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Inmediatamente de publicada la Reforma Tributaria (RT) la Dirección Nacional del SII se avocó a dictar Circulares y Resoluciones administrativas, orientadas a fijar el verdadero sentido y alcance de los cambios normativos introducidos y a precisar el modo en que el organismo en cuestión los aplicaría.
Columnista
Los legisladores Felipe Ward e Issa Kort se reunieron con el fiscal Luis Toledo, quien volvió a dirigir la indagatoria. Los parlamentarios aseguraron que existen antecedentes relacionados con ilícitos tributarios y aseguraron que el Servicio de Impuestos Internos “ha tomado palco” en la investigación.
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Jadue fue notificado de esta indagatoria en su contra la semana pasada, por lo que deberá presentarse de manera personal el 10 de diciembre en la Oficina de Análisis Especiales del SII.
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El Ministerio Público estaría cerca de formalizar a los socios de la empresa de la nuera de la Presidenta, pero para avanzar en este punto requiere que el Servicio presente antecedentes ante la Justicia.
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Milton Lee Guerrero testificó que los $ 178 millones que le facturó a Soquimich a través de su imprenta Alerce Talleres Gráficos, entre el 18 de junio de 2009 y el 1 de febrero de 2010, en ocho documentos tributarios distintos, en realidad fueron por servicios prestados a Ominami para su campaña senatorial de 2009 y no para la minera no metálica.
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La querella contra Ominami también incluye a Patricio Contesse -ex gerente de SQM, Milton Lee -administrador electoral del otrora parlamentario en 2009- y a Ricardo Ramos.
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