Esta acción fue anunciada por el empresario Jorge Charbin Lautaris, quien presentará antecedentes de presunto abultamientos ilegal de los gastos a través de contratos con empresas pertenecientes a Penta, pérdidas anómalas y la denuncia ante el SII contra Penta Capital de Riesgo (PCR) e Inversiones Penta III.
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De acuerdo a la acción judicial, tanto Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del holding, sabían de este mecanismo, en el que se vincula a altos miembros de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
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El SII presentó una denuncia contra los empresarios como presuntos autores de delito tributario al presentar boletas de honorarios falsos de sus esposas para así bajar la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la cual son representantes.
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Junto con ello, hizo un llamado a reformar la Ley General de Bancos y adecuar el sistema financiero de cara a una norma más exigente de solvencia de Basilea III.
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El grupo aclaró que ni sus socios fundadores ni sus empresas relacionadas, "han sido citados o fiscalizados por el SII, en esta materia".
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Junto con ello, serán investigadas las cónyuges de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín por facilitar el delito a través de la entrega de boletas de honorarios falsas que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas Penta III y Los Estancieros, por trabajos que nunca realizaron.
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