Ministerio Público pide formalizar a ME-O por delito tributario y fraude de campaña
La fiscal Chong investiga la facilitación de facturas ideológicamente falsas por parte del ex candidato presidencial.
Redacción EL DÍNAMO
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Corpesca: Ministerio Público solicitará nuevamente prisión preventiva para senador Jaime Orpis
Esto significa que le agregaron nuevos delitos al legislador por los cuales se mantiene sin su fuero parlamentario.
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Al igual que a Garay, Fiscalía solicita formalizar en ausencia a Sergio Jadue por delitos tributarios
La petición fue hecha por el fiscal Carlos Gajardo ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, quien dará la venia o no para que el Ministerio Público le comunique al ex presidente de la ANFP los hechos por los cuales es perseguido penalmente.
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Caso SQM: Longueira solicita revocar las medidas cautelares que pesan en su contra
El ex ministro pretende reducir el arresto domiciliario nocturno al que está sujeto. Este viernes se discutirán las medidas cautelares.
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Ministerio Público solicita audiencia de formalización de ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami
El tribunal determinó fijar para el 19 de octubre la comunicación de cargos en contra de Cristián Warner, investigado por presuntos delitos tributarios en el contexto del caso SQM.
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Estas son las penas que arriesga Natalia Compagnon por los delitos que se le imputan en caso Caval
La nuera de Michelle Bachelet está acusada de haber hecho declaraciones de impuestos maliciosamente falsas por incorporar a Caval 13 facturas ideológicamente falsas emitidas por Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada. El abogado tributario, José Luis Zavala, duda que la esposa de Dávalos tenga alguna pena de prisión efectiva.
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Más problemas para Pablo Wagner: Fiscalía lo imputará por delito tributario en caso Penta
Esto guarda relación con presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 2014, lo que se suma a la investigación en su contra por eventual lavado de activos y cohecho.
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Caso Penta: SII contabiliza que holding tiene más de $500 millones asociados a fraude tributario
El Servicio de Impuestos Interno (SII) elaboró un informe en el que se establece que el grupo Penta los contribuyentes incorporaron y declararon en su contabilidad facturas afectas o exentas de IVA, y que se utilizaron boletas de honorarios que por prestaciones ficticias.
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Caso Penta: Fiscalía iniciaría esta semana las primeras formalizaciones
Los delitos por los que se imputaría a los implicados sería por los delitos de delitos tributarios, sobornos, cohecho y lavado de dinero.
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Fiscalía Centro Norte allanó oficinas de Francisco Javier Errázuriz
La pesquisa fue ordenada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y afectó a los representantes de las empresas Atacama Chemical, Cidef Comercial, Inmobiliaria y Constructora Nacional, Frater and Holding, Holding and Trading y Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala.
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