"Este tema ha sido heredado por Intendencia, se ha ido traspasado. Si me dice que son 20 mil millones, yo le digo que está muy alejado de la realidad", declaró un testigo.
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"Hay que cambiar el discurso, tendrás que decir que esa plata apareció en tu cuenta, que la guardaste un tiempo y después de a poco te la gastaste. Trataremos de pasarte plata para que la devuelvas", es parte del diálogo entre los involucrados.
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"El comercio está hecho de codazos. Si tengo que tener una reacción más fuerte con Chile para proteger el mercado brasileño lo haré con total tranquilidad", disparó Maggi.
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Jorge Abbott explicó que primeramente se formalizó a "la parte superior de la organización, para luego seguir con las personas que facilitaban sus cuentas corrientes”.
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El monto de lo defraudado se alzaría por los 10 mil 68 millones de pesos, y el inicio de esta operación se habría dado en el 2010.
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Según el Ministerio Público, el fraude en la institución supera los diez mil millones de pesos y la cifra podría ir aumentando con el tiempo.
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Este domingo pasarán a control de detención y luego serán formalizados por los delitos de fraude al Fisco, malversación de fondos y lavado de activos ocurridos entre los años 2011 y 2015.
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"Tales irregularidades deben plantear la necesidad de un rol preponderante de la Contraloría General de la República, que es la que tiene que velar por la legalidad de las acciones y la probidad de las instituciones, por sobre los controles internos".
Columnista
El ex jefe de la Dirección de Finanzas de la institución, según la investigación del Ministerio Público, habría tenido pleno conocimiento de los delitos de fraude al Fisco, malversación y lavado de activos, cometidos entre 2011 y 2015.
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La institución investiga a un grupo de funcionarios y ex funcionarios que habrían defraudado al Estado por más de $7 mil millones.
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