En el documento presentado por el abogado Felipe Moraga, se busca que el ex director del Servicio de Impuestos Internos "clarifique, refiera, se explaye o explique las declaraciones prestadas en el diario El Mercurio y en la revista Qué Pasa".
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La acción legal irá dirigida contra los representantes legales de las compañías involucradas en estos contratos, y contra Iván Rojas, gerente de CB Corredores.
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En este caso los documentos respecto de Penta sumarían casi $3 mil millones y en cuanto a CB, que figura como contraparte, los montos involucrados también alcanzarían poco más de $3 mil millones.
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Se tratarían de dos documentos firmados por el fallecido martillero con la empresa del Grupo Cruzat, CB, con fecha 17 de noviembre del 2010 por $12 y $3 millones cada una.
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Luego de que el fiscal Carlos Gajardo revelara esta información, desde el entorno del ex Presidente señalaron estar "tranquilos" respecto a este antecedente y aseguraron que revisaron la contabilidad de Bancard el 2009 confirmando que dicha operación fue legal y también real.
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El empresario aseguró que recién conoció de las operaciones forward el 28 de enero y responsabilizó a Iván Rojas junto a Mauricio Pinto de realizarlas.
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La inmobiliaria Duero firmó dos contratos con CB Consultorías y Proyectos, uno con el ejecutivo de Cruzat, Iván Rojas, y con Asesorías VSA.
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Según el abogado del empresario, Felipe Moraga, señaló que "lo que él niega es el conocimiento de que en el interior de su holding se realizaban".
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Cinco archivadores con documentos contables del Grupo Cruzat serán analizados, además de una carpeta con los contratos forwards suscritos entre 2008 y 2012, pertenecientes a la empresa CB Consultorías y Proyectos.
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Estos antecedentes permitirá al SII analizar los resultados de las operaciones y definir si realiza una denuncia a la fiscalía o interpone una querella por delitos tributarios.
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