Mientras el jefe comunal de Maipú es acusado de esconder el origen de recursos obtenidos a través de cohecho, el alcalde de Cerro Navia habría usado dineros municipales para su beneficio personal.
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"No hay pagos como soborno o para que prestara ayuda indebida a cualquier empresa o persona relacionada con la empresa Penta y la familia Délano", sentenció.
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Según la Fiscalía, el retraso en el inicio del juicio oral se debe postergaciones planteadas por la propia defensa del ex edil en al menos seis ocasiones.
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El matrimonio Toledo pasó de ser testigo a ser objeto de investigación en un caso derivado de su presunta participación en la compra de millonarios bienes por parte de Eva Fernenbug, la madre de Eliane Karp, en 2012.
EFE
En el mismo periodo, y tras los análisis de inteligencia financiera aplicados por la UAF, el organismo remitió al Ministerio Público 101 informes con indicios de operaciones de lavado de activos.
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La Unidad de Delitos de Alta Complejidad insistirá en esta tesis, teniendo como sustento las multas aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La acción judicial apunta a los ex ejecutivos del retailer, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.
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Cabe recordar que por el delito de lavado de activos están formalizados el ex presidente y gerente general, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.
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Los incluidos en la Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) por su alta exposición son susceptibles de ser corrompidos por un tercero, por lo que sus operaciones financieras serán doblemente chequeadas a partir de este jueves.
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El nuevo decreto obliga a reportar a las autoridades monetarias información sobre los inversores cuyas operaciones superen los 100.000 dólares en efectivo o los 200.000 dólares que se utilicen a través de instrumentos bancarios.
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