El ex director de Penta fue denunciado por el SII luego que se acreditara que logró devoluciones ilegales por más de 260 millones. Además, sus sociedades Challico y Santa Sarella son investigadas por eventual delito tributario.
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El matrimonio Toledo pasó de ser testigo a ser objeto de investigación en un caso derivado de su presunta participación en la compra de millonarios bienes por parte de Eva Fernenbug, la madre de Eliane Karp, en 2012.
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El Ministerio Público cuenta con cerca de 340 tomos de investigación y decidió llevar a juicio a Pablo Alcalde, ex presidente de la compañía, María Isabel Farah, ex gerente de administración; Julio Moreno, ex gerente de productos financieros y el ex gerente general Nicolás Ramírez por el delito de lavado de dinero.
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Entre 2007 y el primer semestre de 2013 se han dictado en el país 54 sentencias condenatorias por lavado de activos, las que involucran a 108 personas
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Española está llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, en el que está supuestamente implicada una empresa colombiana que organiza partidos benéficos.
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Mientras el periodista profundizó en las acusaciones de "lavado de dinero K", la Casa Rosada lo calificó como un "sicario mediático" del empresario Héctor Magnetto, líder del grupo Clarín.
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En el mismo periodo, y tras los análisis de inteligencia financiera aplicados por la UAF, el organismo remitió al Ministerio Público 101 informes con indicios de operaciones de lavado de activos.
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La diputada Elisa Carrió presentó ante la Justicia el testimonio de la ex secretaria del fallecido Néstor Kirchner, quien relató la presencia de "bolsos con dinero" en la Casa Rosada. La parlamentaria espera que se reactive la denuncia que interpuso hace cinco años contra la familia de Cristina Fernández por asociación ilícita.
EFE
Pese a que la Santa sede recibió la aprobación de Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la entidad apuntó la necesidad de elaborar una "evaluación de los riesgos". En 2010 el Banco Vaticano fue investigado.
EFE
Este 28 de junio, se entregó el informe de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio del Interior sobre el tema, que reveló que los notarios y las empresas automotoras son los sectores preferidos por las mafias para blanquear dinero; que entre 2007 y 2011 se decomisaron US$ 6 millones producto del delito; y que el grueso de los inmuebles incautados a los lavadores están en Lo Barnechea y Pichidangui, entre otras conclusiones. Aquí otras conclusiones.
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