El director de la entidad, Michel Jorrat, aseguró que desde la próxima semana se citarán a 200 contribuyentes, entre personas naturales y empresas, para verificar el cumplimiento correcto de la normativa tributaria, de manera de corregir cualquier desviación de las conductas.
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Desde la institución señalan que el principal criterio es poseer "antecedentes fundados a la vista" para impulsar acciones judiciales, sino, se dijo que podría "perder credibilidad ante la opinión pública"
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La entidad precisó que las operaciones de contratos de Forwards cuestionadas en la ampliación de esta querella generaron pérdidas ficticias estimadas inicialmente en más de 370 millones de pesos.
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Los involucrados consiguieron el beneficio de libertad vigilada tras reconocer su participación en los hechos y basándose en su intachable conducta anterior.
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La acción legal se hará efectiva gracias a los antecedentes que hizo llegar el Ministerio Público a través de Pablo Norambuena, uno de los fiscales del caso, el lunes 2 de febrero vía correo electrónico.
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Los documentos fueron emitidos por empresas ligadas a Jovino Novoa, Laurence Golborne y Andrés Velasco.
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Desde este año, todos los trabajadores a honorarios deberán incluir de manera obligatoria las cotizaciones previsionales a su declaración de impuestos.
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Tras encontrar 21 boletas sospechosas pertenecientes a julio de 2009, los fiscales liderados por Carlos Gajardo esperan que el Servicio de Impuestos Internos amplíe el periodo de investigación. Además se solicitaría una orden al tribunal para incautar los libros de contabilidad de la empresa de 2009 a 2014.
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La entidad realizó la solicitud luego de que un ex funcionario del banco revelara que algunos de los hombres más ricos del mundo habrían utilizado estas cuentas para evadir los sistemas tributarios de sus respectivos países.
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En el documento del SII se precisó que las empresas Penta S.A.; Inversiones Penta III Ltda.; Inmobiliaria Duero Ltda., y otras tres del ex directivo del grupo, Hugo Bravo, realizaron "irregularidades tributarias".
EFE