Dinero
Ministro Cordero confirma que el Gobierno insistirá en la apertura del secreto bancario
Cordero aseveró que las recomendaciones internacionales apuntan a flexibilizar responsablemente el secreto bancario.
Secreto Bancario
Dinero
UAF y levantamiento del secreto bancario: "Es para inteligencia y no para hacer pesca milagrosa"
"Estamos hablando de desarticular la economía y las finanzas de las organizaciones criminales. De seguir la ruta del dinero, y obviamente esa ruta, en su etapa final, pasa por el sistema financiero formal, que son principalmente los bancos", dice el director de la UAF, Carlos Pavez.
Dinero
Secreto bancario: cómo funciona el sistema que el Gobierno busca reformar con la Ley de Inteligencia Económica
La justificación del Ejecutivo es clara: dotar de mayores herramientas a la CMF y UAF para combatir con mayor eficacia el lavado de dinero y el crimen organizado.
Dinero
SII pide levantar el secreto bancario y apunta a Meiggs por numerosos depósitos en efectivo
Javier Etcheberry dejó en claro que "hay cosas obvias que hacen los países democráticos. No por ser democráticos vamos a ser ingenuos. No hay que ser ingenuos".
Binance: el sistema de criptomonedas que fue acusado de cooperar con el crimen organizado y clave para el Tren de Aragua
En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró una investigación contra la plataforma tras llegar a un acuerdo por US$4.000 millones.
Natalia Saavedra
Aduanas, SII y Unidad de Análisis Financiero forman nueva comisión que perseguirá el crimen organizado y lavado de dinero
Se trata de un consejo que estará integrado por las y los directores del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas y de la UAF, además del tesorero(a) general de la República y que actuará asesorando al Ministerio de Hacienda.
Natalia Saavedra
Tren de Aragua en Chile: cómo el secreto bancario complica la lucha contra el crimen organizado
Sin embargo, la oposición mantiene su rechazo a que la Fiscalía y la UAF puedan acceder a cuentas sin orden judicial, lo que complica el avance del proyecto de Inteligencia Económica.
Natalia Saavedra
Ministro Cordero emplaza a la oposición a avanzar en secreto bancario tras detención de banda ligada al Tren de Aragua
El ministro de Seguridad abordó las diligencias que terminaron con el desbaratamiento de una banda que lavaba dinero con el comercio online.
Francisco Rosales
Senado da el primer paso para el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial
Mario Marcel defendió la norma, planteando que se entregarán todos los resguardos para evitar la filtración de la información solicitada por la UAF.
Cristián Meza
Pulso Ciudadano: 61% se mostró de acuerdo con proyecto de levantamiento de secreto bancario
La mayoría de los consultados apoyó la iniciativa para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico.
Cristián Meza
Presidente Boric emplaza a oposición por secreto bancario: "Que expliquen por qué se oponen"
Desde La Moneda salieron al paso de las "condiciones" de Evelyn Matthei para que la oposición apoye levantar el secreto bancario.
Cristián Meza
Política
Matthei responde a Monsalve y establece condiciones para levantar el secreto bancario
La alcaldesa de Providencia abordó el emplazamiento del subsecretario del Interior y aseguró "se equivoca al tratar de pelear conmigo, cuando en realidad debiéramos estar todos peleando juntos contra los narcotraficantes".
Francisco Rosales