Estimado Sr. Accionista:
Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y los artículos 58 y 59 de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas, lo cito a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Enero de 2024, a las 11:30 horas, en primera citación y a las 12:00 en segunda, a realizarse en la Parcela número 8 G, Miramar Norte 2o Loteo, de la parcelación de Aguas Claras, ubicada en la Ruta E-30-F, localidad de Cachagua, comuna de Zapallar, para conocer y pronunciarse sobre las materias propias de Junta Ordinaria, a saber:
1. Examen de la situación de la sociedad y la aprobación o rechazo del balance del último ejercicio;
2. Elección de los miembros del Directorio;
3. Otras materias de interés social y de los accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
Con el propósito de reunir el quórum requerido para la constitución de la Junta que se convoca, y en el evento de que no le sea posible concurrir personalmente a la Junta, se podrá asistir debidamente representado con una carta – poder en la que se faculte expresamente al mandatario para dicho efecto, carta – poder que se me deberá ser presentada el día de la Junta.
Sírvase tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normales legales, reglamentarias y estatutarias que obligan a Aguas Claras Sociedad Anónima a proporcionarla.
Sin otro particular, te saluda atentamente,
Rodrigo Ricalde
PRESIDENTE
