Estimado Sr. Accionista:
Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y los artículos 58 y 59 de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas, lo cito a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Junio de 2021, a las 18:30 horas, en primera citación y a las 18:30 en segunda, a realizarse en la Parcela número 8 G, Miramar Norte 2º Loteo, de la parcelación de Aguas Claras, ubicada en la Ruta E-30-F, localidad de Cachagua, comuna de Zapallar, para conocer y pronunciarse sobre las materias propias de Junta Ordinaria, a saber:
1. Examen de la situación de la sociedad y la aprobación o rechazo del balance del último ejercicio;
2. Elección de los miembros del Directorio;
3. Otras materias de interés social y de los accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
Con el propósito de reunir el quórum requerido para la constitución de la Junta que se convoca, y en el evento de que no le sea posible concurrir personalmente a la Junta, se podrá asistir debidamente representado con una carta – poder en la que se faculte expresamente al mandatario para dicho efecto, carta – poder que se me deberá ser presentada el día de la Junta. Para el caso, se adjunta a este correo el formato de carta – poder a ser utilizado.
Sírvase tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normales legales, reglamentarias y estatutarias que obligan a Aguas Claras Sociedad Anónima a proporcionarla.
Con motivo de la contingencia sanitaria que atraviesa el país producto de la pandemia por COVID-19, y considerando lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero mediante Norma de Carácter General N°435 y Oficio Circular N°1.141, se acordó que en la Junta se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios tecnológicos, plataforma Zoom, lo que permitirán tanto la participación como votación a distancia, garantizándose la simultaneidad y secreto.
Sin otro particular, te saluda atentamente,
Rodrigo Ricalde
PRESIDENTE
