La tarde de este jueves, el fiscal regional Andrés Montes llegó hasta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en compañía de los fiscales de Alta Complejidad José Morales y Tania Sironvalle, y el asesor jurídico Francisco Ledezma, con el fin de solicitar información relativa al caso de triangulación de jugadores.
La diligencia se enmarca en una petición de la justicia argentina, la que investiga presuntas irregularidades en la transferencia de jugadores de fútbol.
En el caso concreto de Chile, se investiga la transferencia del defensa Jonathan Bottinelli, realizada en julio de 2012 al Club Atlético River Plate, operación en la que intervino el Club Deportivo Unión San Felipe, pese a que el futbolista nunca defendió esa camiseta.
Hoy, el OS9 de Carabineros se presentó en la sede del club Unión San Felipe, también en búsqueda de antecedentes.
Según explicó la Fiscalía Centro Norte en un comunicado, “esta cooperación internacional se ejecuta en el marco de la ‘Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal’ y en el ‘Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión con respecto a los Impuestos sobre la Renta entre Argentina y Chile'”.
En Argentina se investigan los posibles delitos de evasión tributaria, evasión de divisas y defraudaciones vinculadas a transferencias de jugadores de fútbol.
La ANFP, por medio del secretario general Oscar Fuentes dijo que “hubo representantes de la fiscalía instruidos por los tribunales argentinos y nos pidieron antecedentes de contratos y registros de jugadores de nacionalidad argentina de varios clubes, desde 2005 en adelante”.
ALLANAMIENTOS EN ARGENTINA
Casi simultáneamente a la diligencia en Chile, múltiples allanamientos se realizaron este jueves en en varios clubes y en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de la investigación por estas supuestas irregularidades en los pases de jugadores de Primera División.
El fisco argentino registró hoy las oficinas de la Asociación del Fútbol (AFA) y de los clubes San Lorenzo, Racing e Independiente, informó Efe.
La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó en 2012 una inspección de todos los traspasos de futbolistas entre clubes afiliados a la AFA y también los pases a entidades del exterior.
El caso más resonante es el del defensa Jonhatan Bottinelli, quien fue procesado esta semana por la Justicia por tentativa de evasión tributaria, en el marco de una investigación y una denuncia de la AFIP.
El juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga denuncias relacionadas con la presunta existencia de lavado de dinero en los traspasos futbolistas, solicitó a la AFIP informes sobre el pago de tributos en los pases de una lista de 444 jugadores, en septiembre de 2012.
