En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró una investigación contra la plataforma tras llegar a un acuerdo por US$4.000 millones.
Natalia Saavedra
Se trata de un consejo que estará integrado por las y los directores del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas y de la UAF, además del tesorero(a) general de la República y que actuará asesorando al Ministerio de Hacienda.
Natalia Saavedra
La organización criminal robaba en Estados Unidos e ingresaba dinero a Chile ocultando su origen ilícito por medio de diversas maniobras financieras.
Francisco Rosales
Esto se suma a la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de querellarse contra Hermosilla, Villalobos y Luis Angulo, esposo de Villalobos, por generar un perjuicio fiscal de $1.015 millones.
Cristián Meza
Desde el tribunal se planteó una serie de cuestionamientos al trabajo de los peritos de la fiscalía, que no consiguieron demostrar la culpabilidad de los imputados más allá de toda duda razonable.
Juan Pablo Ernst
El Ministerio Público lo acusó junto a su esposa, Ana María Pinochet, de ser responsables de cometer lavado de activos de manera reiterada entre los años 2010 y 2016.
Juan Pablo Ernst
En la segunda jornada de formalización, el ex alcalde de Vitacura culpó a sus colaboradores y se conocieron más de sus gestiones para recibir dinero en efectivo.
Redacción EL DÍNAMO
El ex alcalde de Vitacura insiste en su inocencia en la causa que enfrenta por fraude al fisco, irregularidades tributarias, lavado de activos y asociación ilícita. Además, se investiga financiamiento de campañas políticas con dinero municipal.
Redacción EL DÍNAMO
En la solicitud del ente persecutor, se pidió adicionar a la formalización de la investigación el delito de lavado de activos, ilícito que habría cometido Raúl Torrealba entre 2011 y 2021.
Cristián Meza
"Esto no solo me perjudica a mí, sino que al Ejército”, dijo por utilizar para sus lujos y uso personal más de 3 mil millones de pesos.
Ana María Lizana