Paso clave en la investigación: SII presenta denuncia por caso Penta

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentará en los próximos días una paso clave en la investigación del caso Penta. Se trata de una denuncia apuntando una posible infracción al artículo 97 número 4 del Código Tributario, con lo que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente podrá continuar y, sobre todo, profundizar su indagación a los posibles aportes irregulares del grupo Penta en las pasadas elecciones primarias, parlamentarias y presidenciales.

La entidad ya había tomado una decisión similar en agosto, cuando presentó una denuncia por delito tributario contra los socios de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, también por eventual incumplimiento del mismo artículo. En ese momento, a los fundadores del holding empresarial se les imputó la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible de una de sus sociedades.

Gracias a esta determinación del SII, la fiscalía amplió sus pesquisas y recabó mayores antecedentes sobre posibles aportes irregulares de ese grupo económico a candidaturas políticas durante 2013.

El artículo 97 número 4 establece sanciones para quienes, mediante engaño, disminuyan el monto del impuesto; presenten maliciosamente declaraciones falsas o incompletas para liquidar un impuesto inferior al que corresponde; o confeccionen, vendan o faciliten boletas o facturas para rebajar los montos de los tributos.

Hasta ahora, la fiscalía citó a declarar al chofer de Iván Moreira, a nombre de quien se habrían cursado algunas boletas, y a una secretaria de la UDI que habría gestionado el envío de ese tipo de documentos a Penta.

Según informa La Tercera, se menciona que otros ex postulantes de la UDI, como Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y Ena von Baer también contarían con aportes de la compañía, aunque no existe claridad si habrían sido a través de un mecanismo distinto al contemplado por el Servicio Electoral. Desde la UDI han insistido desconocer eventuales anomalías en sus rendiciones de gasto, planteando que todas fueron validadas por el Servel.

Alguno de estos antecedentes surgieron de las declaraciones de Hugo Bravo, ex ejecutivo de Penta y quien sería el principal responsable de gestionar la distribución de recursos a las campañas. En tanto, el SII ya presentó contra él la respectiva denuncia por posible delito tributario en julio.

Luego que el SII presente la denuncia se sabrá contra quiénes está dirigida. Así, habrá mayor claridad sobre cuáles son las campañas que esyán en la mira del fiscal Carlos Guajardo.

Precisamente el fiscal dijo ayer “que en el marco del llamado caso FUT, según lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, se han remitido antecedentes que pudieran constituir delitos tributarios al SII. Para continuar adelante con las pesquisas es necesario que exista una denuncia de estos hechos por parte del SII, lo que es una facultad exclusiva de dicho órgano”.

Asimismo, precisó que su investigación se acota a 2013.