La entidad precisó que las operaciones de contratos de Forwards cuestionadas en la ampliación de esta querella generaron pérdidas ficticias estimadas inicialmente en más de 370 millones de pesos.
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Los involucrados consiguieron el beneficio de libertad vigilada tras reconocer su participación en los hechos y basándose en su intachable conducta anterior.
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La acción legal se hará efectiva gracias a los antecedentes que hizo llegar el Ministerio Público a través de Pablo Norambuena, uno de los fiscales del caso, el lunes 2 de febrero vía correo electrónico.
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Los documentos fueron emitidos por empresas ligadas a Jovino Novoa, Laurence Golborne y Andrés Velasco.
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Desde este año, todos los trabajadores a honorarios deberán incluir de manera obligatoria las cotizaciones previsionales a su declaración de impuestos.
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Tras encontrar 21 boletas sospechosas pertenecientes a julio de 2009, los fiscales liderados por Carlos Gajardo esperan que el Servicio de Impuestos Internos amplíe el periodo de investigación. Además se solicitaría una orden al tribunal para incautar los libros de contabilidad de la empresa de 2009 a 2014.
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La entidad realizó la solicitud luego de que un ex funcionario del banco revelara que algunos de los hombres más ricos del mundo habrían utilizado estas cuentas para evadir los sistemas tributarios de sus respectivos países.
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En el documento del SII se precisó que las empresas Penta S.A.; Inversiones Penta III Ltda.; Inmobiliaria Duero Ltda., y otras tres del ex directivo del grupo, Hugo Bravo, realizaron "irregularidades tributarias".
EFE
El Servicio de Impuestos Interno (SII) elaboró un informe en el que se establece que el grupo Penta los contribuyentes incorporaron y declararon en su contabilidad facturas afectas o exentas de IVA, y que se utilizaron boletas de honorarios que por prestaciones ficticias.
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La información revelada por Carlos Alberto Délano fue enviada al Servicio de Impuestos Internos quienes podrían iniciar una investigación a través de una querella por delito tributario.
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